LOS ÁNGELES (CNS) – La sentencia está programada para el 13 de septiembre para cuatro residentes de Los Ángeles declarados culpables de conspirar para presentar solicitudes de préstamo fraudulentas en virtud de las cuales ellos y sus coacusados ​​obtuvieron más de $18 millones en fondos de ayuda COVID-19 utilizados para depositar- pagos en casas de lujo en Tarzana, Glendale y Palm Desert y compra de joyas y otros artículos de alta cualidad.

Richard Ayvazyan, 42, su esposa Marietta Terabelian, 37, y su hermano Artur Ayvazyan, de 41 años, todos de Encino, fueron declarados culpables el 25 de junio de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario y fraude electrónico, 11 cargos de fraude electrónico, ocho cargos de fraude bancario y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

Richard Ayvazyan también fue declarado culpable de dos cargos de robo de identidad agravado, mientras que su hermano fue declarado culpable de un cargo de robo de identidad agravado.

Vahe Dadyan, 41, de Glendale, fue declarado culpable de seis cargos de fraude electrónico, tres cargos de fraude bancario y un cargo de conspiración para cometer fraude bancario y fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero.  

El lunes 28 de junio, el jurado de la corte federal de Los Ángeles que condenó a los cuatro acusados ​​determinó que debían confiscar cuentas bancarias, joyas, relojes, monedas de oro, tres propiedades residenciales y alrededor de 450,000 dólares en efectivo, según la Fiscalía de Estados Unidos.

“Buscando riquezas rápidas, los acusados ​​robaron fondos federales destinados a ayudar a los estadounidenses perjudicados por la pandemia de COVID-19 y la matanza económica que dejó a su paso”, dijo la fiscal federal interina Tracy L. Wilkison.

“Los veredictos en este caso son los primeros en este distrito como resultado de un plan de fraude relacionado con una pandemia, y estamos preparados para llevar a más acusados ​​ante la justicia mientras continuamos nuestros esfuerzos para salvaguardar los programas de ayuda en casos de desastre de nuestra nación”.

Las pruebas presentadas en el juicio mostraron que los acusados ​​utilizaron identidades falsas, robadas o fabricadas para presentar solicitudes fraudulentas para los préstamos. En apoyo de las solicitudes, los acusados ​​también presentaron documentos falsos y ficticios a los prestamistas y la Administración de Pequeñas Empresas, incluidos documentos de identidad falsos, documentos fiscales y registros de nómina.

Los acusados ​​utilizaron los fondos obtenidos de manera fraudulenta como anticipos de casas de lujo y para comprar monedas de oro, diamantes, joyas, relojes de lujo, muebles importados, bolsos de diseñador, ropa y una motocicleta Harley-Davidson.

Antes del veredicto, los siguientes coacusados ​​se declararon culpables de cargos penales en el caso:

– Manuk Grigoryan, de 46 años, de Sun Valley, se declaró culpable el 7 de junio de un cargo de fraude bancario y robo de identidad agravado. Grigoryan enfrenta hasta 32 años en una prisión federal, y la sentencia está programada para el 13 de septiembre;

– Edvard Paronyan, 40, de Granada Hills, se declaró culpable el 11 de junio de un cargo de fraude electrónico. Está programado para ser sentenciado el 30 de agosto y enfrenta hasta 20 años en una prisión federal;

– Tamara Dadyan, 39, de Encino, esposa de Artur Ayvazyan y prima de Vahe Dadyan, se declaró culpable el 14 de junio de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario y fraude electrónico, robo de identidad agravado y conspiración para cometer lavado de dinero. Dadyan enfrenta hasta 52 años en una prisión federal, con sentencia fijada para el 27 de septiembre; y

– Arman Hayrapetyan, 41, de Glendale, quien se declaró culpable el 21 de junio de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y enfrenta hasta 20 años en una prisión federal, con sentencia programada para el 20 de septiembre.